昇兴股份: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月21日在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室召开，会议由董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了四项议案。

一是审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二是审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，修订后的制度全文详见巨潮资讯网，相关制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三是审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为4票赞成，3票回避表决，0票反对，0票弃权，修订后的制度全文详见巨潮资讯网，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

四是审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关内容。