甘李药业: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-051

甘李药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年7月15日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2025年7月21日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陈伟先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。