海量数据: 海量数据第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海量数据第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-052 北京海量数据技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长闫忠文先生主持，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知及资料已于2025年7月21日派专人送达全体董事和高级管理人员，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体高级管理人员列席会议，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，决议内容合法有效。

审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及2025年第二次临时股东会授权，董事会认为授予条件已满足，确定授予日为2025年7月21日，向10名激励对象授予1765.9962万份股票期权，行权价格为12.84元/份。具体内容详见同日披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2025-053）。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，激励对象肖枫、王振伟作为关联董事回避表决，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。