森赫股份: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-019 森赫电梯股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月15日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长李东流先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“企业技术中心升级建设项目”进行结项，并将节余募集资金293.32万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动并注销相关募集资金专用账户。该事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司董事会授权公司财务部门办理本次募集资金项目结项后的专户注销事项。保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。备查文件包括公司第五届董事会第三次会议决议及东吴证券股份有限公司的核查意见。森赫电梯股份有限公司董事会2025年7月21日。