（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告）
品茗科技股份有限公司于2025年7月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》将“监事会”相关表述删除或修改为“审计委员会”，并将部分数字表述调整为汉字。此外，公司还修订了股东会、董事会、审计委员会等的职权和议事规则，明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务。修订后的《公司章程》及部分治理制度需提交股东大会审议。公司还制定了新的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度。修订后的《公司章程》全文及修订对照表已在上交所网站披露。
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