（原标题：纽威数控装备董事会秘书工作制度）
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会秘书工作制度旨在规范董事会秘书行为，完善公司法人治理结构。制度依据《公司法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，不得有违法违规记录。公司设证券事务代表协助工作。董事会秘书出现特定情形时将被解聘，离任时需履行保密义务并完成工作移交。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书需遵守忠实和勤勉义务，确保公司信息披露真实、准确、完整。公司应为董事会秘书提供必要支持。制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。
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