（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-040 浙江争光实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年7月15日以通讯方式送达全体董事，2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事汪选明，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举张翼先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。备查文件为第六届董事会第十五次会议决议。特此公告。浙江争光实业股份有限公司董事会2025年7月21日。
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