*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-070 广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年7月20日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长卢堃先生主持，监事会成员列席。会议审议通过《关于董事会授权相关人士全权办理本次募集配套资金工作相关事宜的议案》。公司于2025年5月14日收到证监会批复同意公司发行股份购买资产并募集配套资金。为确保募集配套资金工作高效、有序完成，董事会授权相关人士全权办理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：在向特定对象发行股票过程中，如发行股数未达拟发行数量70%，授权管理层与主承销商协商调整发行价格或启动追加认购程序；为规范募集资金管理，保护投资者利益，授权管理层办理募集资金专项账户相关事宜，包括与银行、保荐机构签订相关协议，募集资金专项账户的开立或变更、注销等；授权管理层根据相关规定全权办理与本次交易相关的其他具体事宜并签署相关文件。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。广东松发陶瓷股份有限公司董事会2025年7月22日。