（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，会议通知及材料已于2025年7月11日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议并通过了两项议案：
审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》，该议案在提交董事会审议前已由董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于组织架构调整的议案》，同意对公司部分部门名称和职责进行调整：“党群工作部”更名为“党委办公室”，“董事会秘书处”更名为“董事会办公室”，“办公室”更名为“综合管理部”，“计划财务部”更名为“财务部”，“企业管理部”更名为“经营管理部”，“开发管理部”更名为“投资发展部”，“资产经营中心”更名为“资产运营事业部”。上述调整不涉及部门数量、人员编制变化，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第八届董事会第二十次会议决议及董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
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