（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
宁波长鸿高分子科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西长科新材料有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。为确保本次交易的保密性，公司采取了一系列保密措施并制定了严格的保密制度。公司严格控制内幕信息知情人范围，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次提醒相关人员履行保密责任。公司按规定及时进行了内幕信息知情人的登记并报送上海证券交易所，编制了交易进程备忘录并经相关人员签字确认。各中介机构及相关人员均严格遵守保密义务。公司建立了内幕信息知情人档案，并在与交易对方签署的交易协议中设有保密条款。为维护投资者利益，避免股价异常波动，公司股票自2025年7月8日起停牌。公司在本次交易中严格按照相关法律法规要求，采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了依法披露前的保密义务。宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会2025年7月19日。
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