兴福电子: 天风证券关于兴福电子终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：天风证券关于兴福电子终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的核查意见）

天风证券股份有限公司作为湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，对公司终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币107,104.44万元。

截至2025年5月31日，公司原募集资金投资项目包括3万吨/年电子级磷酸项目、4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目和电子化学品研发中心建设项目。其中，电子化学品研发中心建设项目尚未使用募集资金投入。公司拟终止以募集资金实施电子化学品研发中心建设项目，并将原计划投入该项目的募集资金18,799.86万元用途变更为用于4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）建设，剩余不足部分由公司以自有或自筹资金补足。

公司拟对4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）追加投资22,239.22万元，以进一步提升公司新增电子级硫酸产能的产品品质及稳定性，保障项目顺利推进。上述变更完成后，公司募集资金投资项目及拟投入募集资金情况有所调整。公司表示，本次调整系基于对电子级硫酸产品未来市场需求的研判，并从产能建设整体规划的经济性、避免在产能扩张中出现重复投资、降低长期运营成本、进一步提升产品品质及稳定性和应对外部条件变化、保障项目顺利推进和提升公司募集资金整体使用效率的角度考虑所作出的调整，符合公司实际经营需要，具有必要性和合理性。