亚康股份: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：301085 证券简称：亚康股份公告编号：2025-063 北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年7月18日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过以下议案：1、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，包括公司章程、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保制度，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司将于2025年8月4日召开第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司2025年7月19日于巨潮资讯网上披露的相关公告。