鸿铭股份: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-023 广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告。会议于2025年7月18日在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月15日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议以投票表决方式审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，董事会同意聘任成观耀先生担任公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告，公告名称为《关于变更财务负责人的公告》。本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会提名委员会第四次会议决议、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿铭智能股份有限公司董事会2025年7月18日。