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安纳达: 董事会审计委员会工作细则（2025年7月）内容摘要

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2025-07-18 18:32:06

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年7月））

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年7月）旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层有效监督，完善公司治理结构。细则规定审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为专业会计人士。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施、审核财务信息及其披露、审查内控制度等。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度一次。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。审计工作组负责日常办公和联络工作。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会。

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