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仙乐健康: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要

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2025-07-18 18:24:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事务。董事会每年至少召开两次会议，特定情形下可召开临时会议。会议通知需提前十日或三日发出，紧急情况下可通过口头或电话通知。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行，董事的表决意向分为赞成、反对和弃权。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及关联交易等情形时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年。规则由董事会制订并解释，经股东会决议通过后生效。

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