（原标题：董事会秘书工作细则（2025年7月））
仙乐健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则旨在规范董事会秘书的职责与管理。细则依据《公司法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会秘书协助董事长处理董事会日常事务，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股权管理及信息披露等，为公司高级管理人员，对公司及董事会负责。
任职资格方面，董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，具有良好的个人品质和职业道德。有《公司法》规定情形、受市场禁入措施、受处罚等情况者不得担任。董事会秘书由董事、副总经理或财务负责人担任，不得由会计师和律师兼任。
主要职责包括组织筹备会议、保管文件、确保董事会依法行使职权、协助董事和高管了解法律法规、管理信息披露、协调与监管机构及股东的关系、维护信息保密等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书，并与其签订保密协议。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其顺利履行职责。细则由董事会负责解释和修改，自审议通过之日起生效实施。
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