仙乐健康: 内部审计管理制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计管理制度（2025年7月））

仙乐健康科技股份有限公司内部审计管理制度旨在加强和规范公司内部审计工作，防范和控制风险，保障公司及股东合法权益。该制度适用于公司各内部机构、全资及控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司。内部审计涵盖内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效等方面，确保经济活动的真实性、合法性和效益性。

审计部独立于其他部门，在董事会审计委员会领导下开展工作，配备专职人员，具备专业知识和实践经验。审计部的主要职责包括监督内部控制、审计财务资料、协助建立反舞弊机制、跟踪整改情况、拟定内部审计制度等。审计部拥有要求提供资料、知情、检查、调查取证、建议等多项权限。

被审计部门应无条件接受审计，及时提供所需资料，制定整改计划并落实审计建议。内部审计形式包括经营管理审计、离任审计、经营绩效审计、工程审计、内部控制审计、合同审计、专项审计和专项调查等。审计工作程序分为审计计划、审计实施、审计报告和审计整改四个阶段。审计部还负责审计档案管理和质量控制，确保审计工作的客观真实性。该制度自公司董事会批准之日起执行。

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