仙乐健康: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

变更公司注册资本及修订《公司章程》，总股本由235,872,880股变更为307,318,960股，注册资本相应变更，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交股东大会审议。
修订、制定公司部分规章制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》等，部分制度修订需提交股东大会审议。
调整2023年和2025年限制性股票激励计划的回购价格及数量，因2024年度权益分派已完成，调整后的回购价格和数量已在公告中详细说明。
指定副总经理郑丽群女士代行财务负责人职责，直至新任财务负责人聘任。
决定于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东大会。