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浙江鼎力: 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事工作制度(2025年7月)内容摘要

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(原标题:浙江鼎力机械股份有限公司独立董事工作制度(2025年7月))

浙江鼎力机械股份有限公司发布《独立董事工作制度》(2025年7月修订),旨在完善公司治理结构,保护中小股东利益。制度明确独立董事定义,强调其独立性,规定独立董事需占董事会成员三分之一以上,且至少包括一名会计专业人士。独立董事不得在公司担任其他职务,且与公司及主要股东无直接或间接利害关系。制度还规定了独立董事的任职条件、提名和选举程序,要求独立董事每年自查独立性情况,董事会每年评估并披露。独立董事需具备五年以上相关工作经验,最多在三家上市公司兼任。制度明确了独立董事的职责,包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等,并赋予其特别职权,如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。独立董事每年现场工作时间不少于十五日,需向年度股东会提交述职报告。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持,确保其知情权,并承担其行使职权所需费用。公司可建立独立董事责任保险制度,降低履职风险。

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