华升股份: 华升股份第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：华升股份第九届董事会第二十次会议决议公告）

湖南华升股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月15日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，会议由董事长谢平先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任梁翠军先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

2. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》，选举许长龙为召集人，张惠莲、粟建光为成员，任期与第九届董事会任期一致。

4. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，同意修订《信息披露事务管理制度》，新制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》。

5. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司定于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东会。

特此公告。湖南华升股份有限公司董事会2025年7月19日。