惠云钛业: 第五届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议的公告）

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-052 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开，现场会议在云浮市云安区六都镇公司二楼会议室举行，会议通知于2025年7月14日以电子邮件、专人送出等方式送达。应出席董事9人，实际出席9名，部分董事及独立董事以通讯表决方式参会，监事及高级管理人员列席，会议由董事长钟镇光主持，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为在确保不影响公司日常经营及募集资金投资项目有效控制风险前提下进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形，符合相关法律法规及规范性文件规定。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。备查文件包括第五届董事会第十二次会议决议及第五届董事会审计委员会第七次会议决议。特此公告。广东惠云钛业股份有限公司董事会2025年7月18日。