（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-35 杭州中恒电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月17日下午14:00在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室召开，采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东508人，代表股份248,821,910股，占公司有表决权股份总数的44.2932%。会议审议通过了关于修订《公司章程》等十项议案，其中《公司章程》修订获99.6442%同意。选举包晓茹、胥飞飞、仇向东为第九届董事会非独立董事，叶肖剑、曾平良、姜宁为独立董事。浙江天册律师事务所律师见证并出具法律意见，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。杭州中恒电气股份有限公司董事会2025年7月18日。
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