洲际油气: 洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-034号 洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十七次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年7月7日以邮件、电话、短信及微信方式发出通知，2025年7月17日11点00分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长陈焕龙先生主持，7名董事全部出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：1、《关于资产置换的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，该事项需提交2025年第五次临时股东大会审议；2、《关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，授权董事会处理资产置换相关事宜，需提交2025年第五次临时股东大会审议；3、《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月4日下午15点00分在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年第五次临时股东大会，采用现场和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。洲际油气股份有限公司董事会2025年7月17日。