XD欧科亿: 薪酬与考核委员会工作规则（修订）内容摘要_股票频道

（原标题：薪酬与考核委员会工作规则（修订））

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作规则。该委员会为董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并就董事和高管薪酬、股权激励计划等事项向董事会提出建议。委员会至少由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任，负责主持工作。主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生，任期与董事会一致，可连选连任。董事会秘书负责日常工作联络和会议组织。委员会会议不定期召开，需提前三日通知全体委员，特殊情况可紧急召开。会议可采取现场、电话、视频或书面传签方式，表决需过半数通过。有利害关系的委员应回避表决。委员会必要时可邀请公司董事、高管及相关人员列席会议，也可聘请外部专家提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存十年，与会人员对会议内容负有保密义务。工作规则由董事会审议通过后生效，董事会负责解释和修订。日期为2025年7月17日。