金健米业: 金健米业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：金健米业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：600127 证券简称：金健米业公告编号：2025-36号 金健米业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开和出席情况：股东会于2025年7月17日在湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号五楼会议室召开，出席的股东和代理人人数为712，持有表决权的股份总数为143269315股，占公司有表决权股份总数的22.3236%。会议由董事长帅富成先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

议案审议情况：审议通过了关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案，A股同意票数为140246101，占比97.8898%。审议通过了关于增补吴静桦先生为公司第九届董事会独立董事的议案，得票数为139278899，占比97.2147%。

律师见证情况：湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。特此公告。金健米业股份有限公司董事会2025年7月18日。