（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-032
烟台石川密封科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年7月17日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月11日通过书面及电子邮件方式发出，应出席董事9人，实际出席9人，其中周学良、焦玉学、于霞、梁星、谢宗法、潘昌新以通讯方式出席。会议由董事长公维军召集并主持，董事会秘书列席。
会议审议通过两项议案：一是《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年8月6日至2026年8月5日，资金可循环滚动使用。国泰海通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。二是《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，同意该制度自本次董事会审议通过后正式生效。
备查文件包括第四届董事会第二次会议决议及国泰海通证券股份有限公司的核查意见。特此公告。烟台石川密封科技股份有限公司董事会2025年7月18日。
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