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气派科技: 气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告内容摘要

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(原标题:气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告)

气派科技股份有限公司于2025年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了取消公司监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。监事会职权将由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

此外,公司对《公司章程》进行了修订,主要内容包括:取消监事会相关内容,调整股东大会和董事会的职权范围,明确控股股东和实际控制人的规定,优化股东会、董事会的召集和表决程序,以及修订利润分配政策等。修订后的《公司章程》及部分治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。

公司还修订和制定了多项公司治理制度,包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金使用管理办法等,其中部分制度需提交股东大会审议。上述修订旨在进一步完善公司治理结构,促进规范运作。

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