（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-047 金利华电气股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月17日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事6人，实际出席6人，会议由董事长韩长安先生主持，公司高管人员列席。会议审议通过了两项议案：一是《关于投资建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线项目的议案》，董事会认为该项目有利于公司业务发展，优化资源配置，提高综合竞争力及制造能力，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益情形，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议；二是《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，同意公司于2025年8月4日下午14:30在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东会，表决结果同样为6票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖印章的董事会决议及其他深交所要求文件。特此公告。金利华电气股份有限公司董事会2025年7月17日。
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