山石网科: 山石网科通信技术股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：山石网科通信技术股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2025年度））

股票代码：688030 股票简称：山石网科 债券代码：118007 债券简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2025年度）。债券受托管理人为中金公司。报告内容基于公司提供的资料。

本次发行经公司多次会议审议通过，并由中国证监会同意注册。公司于2022年3月22日向不特定对象发行2674300张可转换公司债券，发行规模为26743万元，初始转股价格24.65元/股，转股期限为2022年9月28日至2028年3月21日。债券信用评级为A，评级展望为负面。

因公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发转股价格向下修正条款。公司于2025年6月26日召开董事会提议修正转股价格，并于2025年7月14日召开股东大会审议通过，最终将转股价格由24.52元/股修正为16.50元/股，自2025年7月16日起生效。转股价格修正期间，“山石转债”于2025年7月15日停止转股，2025年7月16日起恢复转股。

中金公司将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况及其他重大影响事项，严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险并独立判断。