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中航西飞: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-07-17 11:06:14

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（原标题：董事会秘书工作细则）

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会秘书工作细则经2025年7月16日第九届董事会第十一次会议审议通过。细则明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和工作制度等内容。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，是公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律等专业知识，取得相关资格证书。具有特定情形的人员不得担任董事会秘书，如受过中国证监会处罚或被证券交易所公开谴责等。董事会秘书负责公司信息披露事务，协调与证券监管机构、股东、媒体等的信息沟通，组织筹备董事会和股东会会议，确保公司及相关人员遵守法律法规。公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书还需负责与中介机构联络，安排媒体采访和投资者关系管理活动，并按要求参加后续培训。本工作细则自董事会审议通过之日起施行，2021年版细则同时废止。

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