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中航西飞: 董事会审计与风控委员会工作细则内容摘要

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2025-07-17 11:06:00

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（原标题：董事会审计与风控委员会工作细则）

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则经2025年7月16日第九届董事会第十一次会议审议通过。细则旨在规范委员会运作，确保公司财务信息审核、内外部审计沟通、风险管理等工作有序开展。委员会由五名外部董事组成，其中三名为独立董事，一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及其披露、监督内外部审计、内部控制及风险管理，对董事会负责并向其报告。委员会需督导内部审计机构每半年检查重大事项实施情况，评估内部控制有效性并向董事会报告。委员会成员应勤勉尽责，确保公司内部控制有效，提供真实准确完整的财务报告。细则还规定了委员会的决策程序、议事规则及会议召开要求，确保各项工作依法依规进行。本工作细则自董事会审议通过之日起施行，原2024年3月29日第八届董事会第四十次会议审议通过的细则同时废止。

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