中航西飞: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）

中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年7月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：选举韩小军先生为公司董事长；聘任杨锋先生为公司副总经理；聘任左锋先生为公司董事会秘书。此外，会议还批准了关于修订《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计与风控委员会工作细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会授权管理办法》《董事会向经理层授权管理办法》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《投资者关系管理工作细则》《接待与推广管理办法》《内部审计管理办法》《募集资金管理办法》《证券投资管理办法》等议案。其中，《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》议案因涉及全体董事利益，将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议还通过了关于制定《董事和高级管理人员离职管理办法》的议案。