中航西飞: 董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则）

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则经2025年7月16日第九届董事会第十一次会议审议通过。细则旨在规范薪酬与考核委员会的运作，根据相关法律法规和公司章程制定。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，负责制定和考核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并向董事会报告。

委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，委员由董事长提名并由董事会选举产生，主任委员由独立董事担任。委员任期与同届董事会董事一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议通知应至少提前三日发出，特殊情况可随时通知。会议应由三分之二委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。

薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。委员会成员每年应对董事和高级管理人员薪酬的决策程序进行检查，发现问题应及时向深圳证券交易所报告。薪酬与考核委员会的会议记录应保存十年，委员对会议内容负有保密义务。薪酬与考核委员会委员在讨论与其有利害关系的议题时应回避。本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行。