永安行: 永安行：2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：永安行：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-093 转债代码：113609 债券简称：永安转债。永安行科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月16日在常州市新北区汉江路399号召开，出席的股东和代理人共180人，持有表决权的股份总数为34,481,988股，占公司有表决权股份总数的16.42%。会议由公司董事会召集，董事长杨磊先生主持。公司大部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

会议审议通过了三项议案：一是关于第五届董事会独立董事薪酬的议案，同意票数为34,211,146股，占比99.2145%；二是关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案，同意票数为34,439,853股，占比99.8778%，该议案为特别决议议案，获得超过2/3的赞成票；三是关于补选第五届董事会独立董事的议案，江冰女士当选为第五届董事会独立董事，得票数为33,513,570股，占出席有效表决权的97.1915%。

北京市海问律师事务所的顾雨清、杨晶晶律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开的程序、召集人及出席人员的资格、表决程序均符合相关法律和公司章程的规定，表决结果合法有效。