（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2025年7月12日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年7月15日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由董事长杨西宁召集并主持，实际出席董事9人，其中以通讯形式出席的董事2人，分别为咸生林、王秀强，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过《关于对外投资的议案》，公司将以自有资金1000万元人民币对江苏仅三生物科技有限公司进行增资，其中22.3377万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次交易完成后，公司将直接持有仅三生物1.75%的股权（以市场监督管理部门变更登记为准）。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。特此公告。拓新药业集团股份有限公司董事会2025年7月16日。
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