金帝股份: 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-049

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2025年7月11日以通讯方式发出，会议于2025年7月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长郑广会主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》，为拓展西南地区新能源电驱动定转子产品市场，公司拟向海南金海慧投资有限公司增资，增资完成后将在重庆设立子公司博源电驱动科技（重庆）有限公司（暂定名），并与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元，项目分两期实施，一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。该议案尚需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月1日召开临时股东大会，审议上述投资议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。