福蓉科技: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-034 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张景忠先生召集并主持。会议通知已于2025年7月10日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了两项议案。一是《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事陈亚仁先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。二是《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，同意补选陈亚仁先生为第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期与第三届董事会相同，自董事会审议通过之日起计算。

具体详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。四川福蓉科技股份公司董事会2025年7月17日。