（原标题：第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告）
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-055
云南景谷林业股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月15日召开，公司实有董事6名，全部参加表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，6票同意，0票弃权，0票反对。为补充公司日常流动资金，董事会同意公司向控股股东周大福投资有限公司申请借款2,500万元，借款期限1年，借款利率为3.00%/年，无需公司提供抵押或担保，并授权公司管理层代表公司办理并签署有关合同文本及文件。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，根据相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，6票同意，0票弃权，0票反对。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。云南景谷林业股份有限公司董事会2025年7月17日。
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