泰豪科技: 内部审计工作制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计工作制度（2025年7月））

泰豪科技股份有限公司内部审计工作制度经2025年7月16日第九届董事会第五次会议审议通过。该制度旨在完善公司治理，加强内部审计工作，依据相关法律法规和公司章程制定。内部审计涵盖公司及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制和风险管理，强调独立、客观监督。内部审计机构对董事会负责并向审计委员会报告，接受其监督指导，发现重大问题需立即报告。制度规定内部审计机构不得置于财务部门领导下，确保独立性。内部审计人员应具备专业能力，机构负责人需有相关工作背景。内部审计职责包括制定审计制度、审计经济管理效率、预算执行、内部控制、财务信息、领导人员任期经济责任、重大项目审计、反舞弊机制等。内部审计机构拥有要求报送资料、参加会议、检查资料、调查取证等多项权限。审计委员会定期听取内部审计汇报，督导内部审计工作。内部审计机构按程序实施审计，每季度向审计委员会报告工作，审计项目完成后建立审计档案。公司应建立整改机制，对审计发现问题及时整改。对不配合审计或违规行为进行处理，对优秀审计人员给予奖励。制度自董事会审议通过后生效。

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