北特科技: 北特科技2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北特科技2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603009 证券简称：北特科技公告编号：2025-037 上海北特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月16日，地点：上海市长宁路1018号上海龙之梦万丽酒店10楼会议室。出席股东和代理人人数为570，持有表决权的股份总数为143,589,906股，占公司有表决权股份总数的42.4293%。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。公司董事5人出席4人，监事3人出席2人，董事会秘书刘功友出席。

审议通过三项议案：1. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案，同意票143,349,106股，占比99.8323%；2. 关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案，同意票143,302,106股，占比99.7995%；3. 关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案，同意票143,482,306股，占比99.9250%。所有议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。上海市广发律师事务所姚培琪律师和陈艺臻律师见证会议，认为会议召集、召开程序等符合法律法规及《公司章程》规定，表决程序和结果合法有效。