东利机械: 第四届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十二次会议决议公告）

保定市东利机械制造股份有限公司于2025年7月11日召开第四届监事会第十二次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席邵建主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据相关法律法规和公司实际情况，拟对公司章程相关条款进行修订，并同意经营管理层办理工商变更登记。具体内容见公告编号2025-041。

2. 审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，拟向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资5,000万元，用于投建汽车悬架减振器智能制造项目，总投资预计17,000万元。具体内容见公告编号2025-048。

3. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，监事会同意对授予价格进行调整。具体内容见公告编号2025-043。

4. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会同意为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。具体内容见公告编号2025-044。

5. 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。具体内容见公告编号2025-045。

以上议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。