迅捷兴: 独立董事专门会议工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度）

深圳市迅捷兴科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理，保护中小股东及利益相关者利益。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东无利害关系的董事，应对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，会议定期或不定期召开，遇紧急情况可随时通知召开。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。会议设召集人一名，负责召集和主持。特定事项需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议，包括达到董事会审议标准的关联交易等。独立董事可在会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。会议记录应载明讨论事项基本情况、发表意见依据、合法合规性等内容，保存期限不少于十年。公司应为独立董事履行职责提供必要条件和支持，参会独立董事对会议内容有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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