（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-041 深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年7月15日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室召开，会议通知同日以电话及口头方式发出，董事长聂泉先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议通过《关于提前赎回“联得转债”的议案》，自2025年6月25日至7月15日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价格23.58元/股的130%，即30.654元/股，触发有条件赎回条款。董事会决定行使“联得转债”的提前赎回权利，并授权管理层负责后续赎回事宜。广东信达律师事务所出具了法律意见书，东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见巨潮资讯网。备查文件包括第五届董事会第八次会议决议、东方证券核查意见及广东信达律师事务所法律意见书。特此公告。深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2025年7月15日。
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