*ST高鸿: 第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：000851 证券简称：*ST高鸿 公告编号：2025-070 大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议于2025年07月15日以通讯方式召开，由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：一、审议《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对此议案回避表决，此议案将直接提交最近一次股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。提请召开2025年第三次临时股东大会审议《关于购买董监高责任险的议案》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。特此公告。大唐高鸿网络股份有限公司2025年7月15日。