中信银行: 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告）

中信银行股份有限公司于2025年7月15日召开董事会会议，审议通过多项议案。会议应出席董事9名，实际出席9名，部分董事以视频方式参会。会议由方合英董事长主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了与关联方开展存款业务的议案，同意与中信建投证券股份有限公司开展存款业务关联交易2025年度累计金额不超过1000亿元人民币，调整与中海企业发展集团有限公司协定存款业务限额至300亿元人民币。

审议通过了与董监高及其相关方日常关联交易的议案，同意在未达到重大关联交易标准情况下，与董监高及其相关方开展日常金融产品和服务关联交易。

审议通过了申请日常关联交易上限的议案，涉及2025—2026年中国银行股份有限公司的多项业务上限。

审议通过了修订《中信银行反洗钱工作基本规定》《中信银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案。

审议通过了购买董事、监事及高级管理人员责任险相关事项的议案。

审议通过了不再设置监事会的议案，以及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案。

审议通过了调整董事会专门委员会架构及成员的议案，以及调整第七届董事会董事取酬政策的议案。

会议决定于2025年8月26日召开第二次临时股东大会、第三次A股类别股东会及第三次H股类别股东会。