科捷智能: 独立董事专门会议工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作制度）

科捷智能科技股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。该制度依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。

专门会议由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织会议，负责会议通知、材料准备、记录撰写等工作。专门会议职责包括审议独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、审议关联交易等事项，其中部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。专门会议每年至少召开一次，可采用现场或通讯方式，会议通知应提前三日送达，特殊情况可即时通知。会议记录应真实、准确、完整，保存期不少于十年。所有参会人员对会议内容负有保密义务。该制度由董事会制定并负责解释，自董事会决议通过之日起生效。