远 望 谷: 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第五次（临时）会议决议公告）

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议于2025年7月15日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长徐超洋主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案，表决结果为6票赞成，关联董事徐超洋回避表决。

2. 逐项审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案，涉及发行股票种类、发行方式、发行对象、定价基准日、发行数量、限售期、募集资金用途等，表决结果均为6票赞成，关联董事徐超洋回避表决。

3. 审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等议案，表决结果均为6票赞成，关联董事徐超洋回避表决。

4. 审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告的议案，表决结果为6票赞成，关联董事徐超洋回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案，表决结果为6票赞成，关联董事徐超洋回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为7票赞成。