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泰嘉股份: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-07-16 00:26:45

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年7月14日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：变更公司类型为“股份有限公司（台港澳投资、上市）”，注册资本由252,241,516元变更为251,737,562元，取消监事会并修订公司章程。审议通过修订及制定多项公司治理制度，如股东会议事规则、董事会议事规则等。补选谢映波先生为第六届董事会非独立董事候选人，并调整部分董事会专门委员会人员组成。同意向子公司长沙铂泰电子增资2亿元并由其对孙公司雅达电子增资2亿元。审议通过吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司及湖南泰嘉智能科技有限公司，变更募投项目实施主体。重新论证并终止实施“研发中心建设项目”，部分募投项目延期至2026年9月20日。会议还决定召开2025年第二次临时股东会。

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