（原标题：第五届董事会第一次会议决议的公告）
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-055 安徽省天然气开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议审议通过了选举吴海先生为公司董事长，纪伟毅先生和朱文静女士为公司副董事长，任期至第五届董事会届满。会议还选举了第五届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。此外，会议同意聘任陶青福先生为公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官；聘任朱亦洪女士为公司副总经理兼财务总监，张先锋先生、曹根苗先生为公司副总经理，金勇先生为公司总工程师；聘任吴玮先生为公司证券事务代表，上述职位任期至第五届董事会届满。最后，会议同意对合肥皖能智慧能源科技有限公司按实缴比例进行同比例减资，减少认缴出资额3500万元，关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁回避表决。表决结果均为同意12票、反对0票、弃权0票，减资议案为同意8票。
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