科捷智能: 关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。科捷智能科技股份有限公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了取消监事会暨修改公司章程及相关议事规则的议案、修订公司部分治理制度的议案、制订公司部分治理制度的议案。

根据相关法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司章程进行了修订，修订后的新章程全文在上海证券交易所网站予以披露。变更注册资本及修订公司章程等事项尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记和备案等事宜。

此外，公司还修订和制订了多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中部分制度尚需提交股东大会审议。修订和制订的制度全文已在上海证券交易所网站披露。特此公告。科捷智能科技股份有限公司董事会2025年7月16日。

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